| 北方天鳥(600435)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月07日 00:25 上海證券報網絡版 | |||||||||
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北京北方天鳥智能科技股份有限公司于2004年4月2日召開二屆四次董事會及二屆二次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度利潤分配預案：以公司2003年末總股本90000000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)。
二、通過修改公司章程部分條款的議案。 三、通過增選獨立董事的議案。 四、通過續聘北京中興宇會計師事務所有限責任公司執行公司2004年審計工作的議案。 五、通過2003年年度報告及其摘要。 董事會決定于2004年5月10日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。 |
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