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澳柯瑪(600336)董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月07日 00:25 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　青島澳柯瑪股份有限公司于2004年4月3日召開(kāi)二屆十一次董事會(huì)及二屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配政策的預(yù)案：擬按照每10股派現(xiàn)金0.5元(含稅)進(jìn)行。

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　　二、通過(guò)公司2003年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)調(diào)整董事會(huì)成員的議案。

　　四、聘任周明江為公司副總經(jīng)理。

　　五、通過(guò)前期對(duì)外擔(dān)保情況說(shuō)明的議案。

　　六、通過(guò)與青島澳柯瑪熱水器有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　七、通過(guò)與青島澳柯瑪集團(tuán)浙江電器有限責(zé)任公司簽訂《2004-2005年度合作協(xié)議》的議案。

　　八、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。

　　九、通過(guò)變更募集資金投資項(xiàng)目的議案。

　　十、通過(guò)續(xù)聘山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年5月15日上午召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

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