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邯鄲鋼鐵、邯鋼轉(zhuǎn)債(600001、110001)董監(jiān)事會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月07日 00:25 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司于2004年4月2日召開(kāi)二屆十五次董事會(huì)及二屆十一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2003年年報(bào)及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配。

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　　三、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過(guò)公司會(huì)計(jì)政策變更的議案。

　　五、通過(guò)計(jì)提2003年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

　　六、通過(guò)調(diào)整關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案：1997年8月，公司與邯鋼集團(tuán)公司簽定了《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合服務(wù)合同》，有效期十年。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化情況，對(duì)風(fēng)、水、電、氣、鋼坯、廢鋼等六類(lèi)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品2004年的交易價(jià)格做適當(dāng)調(diào)整；由于公司收購(gòu)板材公司股權(quán)和邯鋼集團(tuán)公司三煉鋼廠(chǎng)以及項(xiàng)目建設(shè)，需要租賃集團(tuán)公司的土地，共計(jì)租賃面積168萬(wàn)平方米，2004年需支付租賃費(fèi)用287.5萬(wàn)元。

　　七、通過(guò)調(diào)整固定資產(chǎn)使用年限的議案。

　　八、通過(guò)公司清產(chǎn)核資的議案。

　　九、同意王建光不再兼任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，聘任劉志強(qiáng)為公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。

　　十、通過(guò)公司2004年度繼續(xù)聘任河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　以上有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司2003年度股東大會(huì)審議。股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行公告。


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