安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年4月1-2日召開二屆十四次董事會(huì)及二屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司2003年末總股本9500萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)。

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　　二、通過(guò)2003年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)繼續(xù)聘請(qǐng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為負(fù)責(zé)公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案。

　　四、通過(guò)修訂公司章程部分條款的議案。

　　五、通過(guò)設(shè)立進(jìn)出口公司的報(bào)告：同意設(shè)立安徽鑫科新材料股份有限公司進(jìn)出口分公司，該分公司注冊(cè)資金人民幣500萬(wàn)元。

　　六、通過(guò)轉(zhuǎn)讓蕪湖金水灣大酒店有限責(zé)任公司股權(quán)的議案：同意將公司持有蕪湖金水灣大酒店有限責(zé)任公司51.02%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蕪湖海峰化工有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓金額為500萬(wàn)元。

　　七、通過(guò)精帶綜合技改項(xiàng)目的報(bào)告：同意以自有資金投資830萬(wàn)元(全部為固定資產(chǎn)投資)對(duì)精密銅帶分公司的成品脫脂清洗機(jī)組、高精度薄縱剪機(jī)組實(shí)施技改。

　　八、通過(guò)普帶征地?cái)U(kuò)建方案的報(bào)告：同意對(duì)銅帶分公司實(shí)施征地?cái)U(kuò)建，其中一期項(xiàng)目總投資為2849萬(wàn)元(固定資產(chǎn)投資2403萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金446萬(wàn)元)；二期項(xiàng)目總投資為5257萬(wàn)元(固定資產(chǎn)投資4667萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金590萬(wàn)元)。項(xiàng)目將于2006年5月底建成投產(chǎn)。

　　董事會(huì)決定于2004年6月4日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。