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中國化建(600176)董監事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月06日 10:01 上海證券報網絡版

　　中國化學建材股份有限公司于2004年4月2日召開二屆十六次董事會及二屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度報告及其摘要。

　　二、通過2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以公司2003年12月31日的

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總股本為基數，向全體股東按每10股送1股轉增1股派0.5元(含稅)。

　　三、通過續聘華證會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案。

　　四、通過巨石集團有限公司投資設立巨石集團成都有限公司暨關聯交易的議案。

　　董事會決定于2004年5月11日上午召開2003年度股東大會，審議以上事項。

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