| 北方天鳥(600435)董監(jiān)事會(huì)決議暨召開股東大會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月06日 10:01 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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北京北方天鳥智能科技股份有限公司于2004年4月2日召開二屆四次董事會(huì)及二屆二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議： 一、通過2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司2003年末總股本90000000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)。
二、通過修改公司章程部分條款的議案。 三、通過增選獨(dú)立董事的議案。 四、通過續(xù)聘北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司執(zhí)行公司2004年審計(jì)工作的議案。 五、通過2003年年度報(bào)告及其摘要。 董事會(huì)決定于2004年5月10日上午召開2003年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。 |
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