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邯鄲鋼鐵、邯鋼轉債(600001、110001)董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月06日 10:01 上海證券報網絡版

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司于2004年4月2日召開二屆十五次董事會及二屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年報及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配。

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　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過公司會計政策變更的議案。

　　五、通過計提2003年資產減值準備的議案。

　　六、通過調整關聯交易事項的議案：1997年8月，公司與邯鋼集團公司簽定了《生產經營綜合服務合同》，有效期十年。根據相關規定，依據市場價格變化情況，對風、水、電、氣、鋼坯、廢鋼等六類關聯產品2004年的交易價格做適當調整；由于公司收購板材公司股權和邯鋼集團公司三煉鋼廠以及項目建設，需要租賃集團公司的土地，共計租賃面積168萬平方米，2004年需支付租賃費用287.5萬元。

　　七、通過調整固定資產使用年限的議案。

　　八、通過公司清產核資的議案。

　　九、同意王建光不再兼任財務部負責人，聘任劉志強為公司財務部負責人。

　　十、通過公司2004年度繼續聘任河北華安會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案。

　　以上有關事項尚需提交公司2003年度股東大會審議。股東大會召開時間另行公告。