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鑫科材料(600255)董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月06日 10:01 上海證券報網絡版

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年4月1-2日召開二屆十四次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度利潤分配預案：以公司2003年末總股本9500萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。

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　　二、通過2003年年度報告及其摘要。

　　三、通過繼續聘請安徽華普會計師事務所為負責公司審計的會計師事務所議案。

　　四、通過修訂公司章程部分條款的議案。

　　五、通過設立進出口公司的報告：同意設立安徽鑫科新材料股份有限公司進出口分公司，該分公司注冊資金人民幣500萬元。

　　六、通過轉讓蕪湖金水灣大酒店有限責任公司股權的議案：同意將公司持有蕪湖金水灣大酒店有限責任公司51.02%股權轉讓給蕪湖海峰化工有限責任公司，轉讓金額為500萬元。

　　七、通過精帶綜合技改項目的報告：同意以自有資金投資830萬元(全部為固定資產投資)對精密銅帶分公司的成品脫脂清洗機組、高精度薄縱剪機組實施技改。

　　八、通過普帶征地擴建方案的報告：同意對銅帶分公司實施征地擴建，其中一期項目總投資為2849萬元(固定資產投資2403萬元，鋪底流動資金446萬元)；二期項目總投資為5257萬元(固定資產投資4667萬元，鋪底流動資金590萬元)。項目將于2006年5月底建成投產。

　　董事會決定于2004年6月4日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。