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安源股份(600397)第二屆監事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月06日 09:36 上海證券報網絡版

　　安源實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議于2004 年4 月2日在海南省海口市召開，本次會議應到監事5人，實到5人，會議由監事長劉國清女士主持，符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及有關法律、法規的規定。會議認真討論和審議了本次會議議程事項，對有關議案進行了書面記名投票表決，形成如下決議：

　　1、討論通過了《2003年度監事會工作報告》

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　　該議案將提交公司2003年度股東大會審議。

　　2、審議通過了《2003年年度報告正文及摘要》

　　3、審議通過了《2003年度財務決算報告》

　　4、審議通過了《關于提取資產減值準備的議案》

　　2003年，公司監事會根據有關法律、法規與《公司章程》規定，對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行了全面監督，并就有關情況發表意見如下：

　　(一)公司按照《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定，依法開展經營管理活動。

　　(二)公司董事會成員和其他高級管理人員認真履行職責，遵守國家的法律、法規，未發現違反法律、法規、公司章程以及損害公司利益的行為。

　　(三)監事會審查了公司經審計的財務報告，認為公司財務報告在所有重大方面反映了公司2003年12月31日的財務狀況及2003年度的經營成果，廣東恒信德律會計師事務所有限公司對公司出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的。

　　(四)公司2003年關聯交易決策程序均符合法律和《公司章程》、《公司關聯交易決策制度》的規定，交易條件堅持公平、合理原則，未發現存在損害公司和廣大投資者利益的情形。

　　(五)為更好地維護廣大投資者利益，為了公司的更好發展，報告期公司募集資金使用投向發生了變更，變更程序合法。

　　(六)報告期公司資產置換及收購資產交易價格能按照資產評估結果確定，堅持公平、公正、合理的原則，沒有發現內幕交易和損害股東的權益或造成公司資產流失的行為。

　　特此公告。

　　安源實業股份有限公司監事會

　　2004年4月3日上海證券報