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北方天鳥(600435)第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月06日 09:36 上海證券報網絡版

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議于2004年4月2日上午在公司會議室召開，應到會監(jiān)事3人，實到會監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席董敏女士主持，審議通過了以下事項：

　　1、審議通過了《北京北方天鳥智能科技股份有限公司2003年監(jiān)事會工作報告》；

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　　2、審議通過了《北京北方天鳥智能科技股份有限公司〈2003年年度報告〉及〈2003年年度報告摘要〉》；

　　3、審議通過了《北京北方天鳥智能科技股份有限公司2003年度財務決算報告》。

　　監(jiān)事會對公司2003年度有關事項發(fā)表獨立意見如下：

　　1、公司依法經營情況：

　　報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其它法律法規(guī)規(guī)范運營，董事會按照股東大會決議要求，切實履行各項職責，決策及時有效，內部控制制度逐步完善，議事程序合法，信息披露及時、規(guī)范。

　　2、高級管理人員職務行為：

　　公司董事及高級管理人員在公司經營活動中能認真履行職務，勤勉盡責，未發(fā)現有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　　3、檢查公司財務的情況：

　　公司賬目規(guī)范清晰，會計檔案和財務管理符合財務制度規(guī)定，中興宇會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告真實反映了公司的財務狀況及經營成果。

　　4、重大關聯(lián)交易事項：

　　報告期內，公司依法受讓了北京華北光學儀器有限公司位于中關村科技園豐臺園2？A地段上的土地及建筑物，交易過程嚴格按國家有關規(guī)定進行，體現了市場公允原則。信息披露及時，未損害公司利益和中小股東的利益。

　　5、報告期內，公司變更募集資金使用用途符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于穩(wěn)定并擴大公司生產經營，有利于提高公司的綜合競爭能力。

　　特此公告！

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司

　　監(jiān) 事會

　　二○○四年四月六日上海證券報