本公司董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　于2004年4月5日以通訊方式召開第二屆董事會第二十次會議。發出表決票10張，收回表決票9張。表決結果形成以下決議：

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　　審議通過了《關于無錫嘉德投資置業有限公司對本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團有限公司增資的議案》，同意無錫嘉德投資置業有限公司向本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團有限公司增資8000萬元。

　　江蘇天山水泥集團有限公司（以下簡稱“江蘇天山公司”）成立于2002年11月，是本公司與無錫湖山水泥有限公司共同出資在江蘇省無錫市設立的有限責任公司；公司的注冊資本為20000萬元，本公司以貨幣資金出資15076.03萬元，占注冊資本的75.38%；公司的住所地為無錫市胡埭鎮南橋堍；公司的經營范圍為：水泥的生產銷售、建筑材料的生產和銷售、商品混凝土的生產銷售、房地產開發、利用自有資金對外投資（法律法規禁止、限制的領域除外）等。2003年，江蘇天山公司在礦產資源豐富的無錫溧陽開工建設日產5000噸水泥熟料生產線，同時在水泥需求旺盛的無錫市、蘇州市建設配套的水泥粉磨站和商品混凝土生產線，通過以發展水泥為主導，以發展商品混凝土、房地產為延伸，迅速擴大公司在華東地區的水泥市場份額。

　　無錫嘉德投資置業有限公司住所地為無錫市北大街72號B座國信大廈十四樓，企業類型為有限責任公司，法定代表人：過志敏，注冊資本：13500萬元人民幣，經營范圍：對外投資；自有資產的經營與管理；房地產開發與經營（涉及專項規定的憑許可證經營）。其與本公司無關聯關系。

　　隨著江蘇天山公司的快速發展和該公司新建項目的快速實施，為增強公司對華東水泥市場的開拓能力，同時也為保證該公司有效利用各種融資途徑，江蘇天山公司股東會已做出決議將該公司2003年的未分配利潤和盈余公積金全部轉增股本，同時同意無錫嘉德投資置業有限公司按轉增股本后的每股凈資產即1：1的比例向江蘇天山公司增資8000萬元，本次轉增股本及增資擴股完成后，江蘇天山公司的注冊資本將達到31135.27萬元，本公司的股份占17439.37萬元，占注冊資本總額的56.01%，無錫嘉德投資置業有限公司增資后占江蘇天山公司注冊資本總額的25.70%。

　　本次無錫嘉德投資置業有限公司向江蘇天山公司增資8000萬元實施完成，江蘇天山公司仍在本公司合并會計報表范圍內，江蘇天山公司的注冊資本擴大有利于股本的多元化，有利于公司的快速發展和新建項目的快速實施，有利于本公司在華東地區的發展戰略的有效推進。

　　特此公告

　　董事會

　　二00四年四月五日