本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（下稱“公司”）2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年4月3日上午9：00在公司辦公

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樓四樓第一會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東代表及股東代理人共8人，代表股份7997.18萬(wàn)股，占公司總股本的61.51%。公司部分董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)張利生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，以記名投票、現(xiàn)場(chǎng)表決方式通過(guò)如下決議：

　　（一）《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　同意票7997.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　鑒于《公司章程》的修訂，會(huì)議決定授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)修訂后的《公司章程》對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》中相關(guān)條款作相應(yīng)修改，修改后的議事規(guī)則公司股東大會(huì)不單獨(dú)另行審議。

　　（二）《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　1、采用累積投票制選舉張 成先生為公司第三屆董事會(huì)董事，同意票7277.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91%。

　　2、采用累積投票制選舉張利生先生為公司第三屆董事會(huì)董事，同意票7997.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、采用累積投票制選舉朱煥山先生為公司第三屆董事會(huì)董事，同意票7997.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　4、采用累積投票制選舉楊士友先生為公司第三屆董事會(huì)董事，同意票7997.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　5、采用累積投票制選舉孫興龍先生為公司第三屆董事會(huì)董事，同意票7277.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91%。

　　6、采用累積投票制選舉程文顯先生為公司第三屆董事會(huì)董事，同意票9437.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的118%。

　　7、采用累積投票制選舉張林先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意票7997.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　8、采用累積投票制選舉杜振宇先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意票7997.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　9、采用累積投票制選舉周娟女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意票7997.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　上述新當(dāng)選的公司九名董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，其中張林先生、杜振宇先生、周娟女士為公司連任獨(dú)立董事。本屆董事會(huì)任期從本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日2004年4月3日起至2007年4月2日屆滿。

　　（三）《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　1、選舉吳前俊先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。同意票7997.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　2、選舉盛太奎先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。同意票7997.18萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　另公司職工代表大會(huì)于2004年3月13日選舉祝海波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，上述三人共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期從2004年4月3日起至2007年4月2日止。

　　以上三項(xiàng)議案的刊登于2004年3月4日《證券時(shí)報(bào)》上。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)由安徽徑橋律師事務(wù)所委派常合兵律師予以見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、安徽徑橋律師事務(wù)所關(guān)于公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。

　　3、第二屆董事會(huì)第十六會(huì)議決議。

　　4、第二屆監(jiān)事會(huì)第十會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　董 事 會(huì)

　　二○○四年四月三日

　　附：公司職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　祝海波先生男，42歲，中共黨員，大專學(xué)歷（經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)）。曾在安徽省當(dāng)涂縣公安局、當(dāng)涂縣棉紡織廠工作，后任中外合資安徽星星紡織制品有限公司貿(mào)易部經(jīng)理、副總經(jīng)理，馬鞍山市紡聯(lián)物資工貿(mào)總公司金屬材料分公司經(jīng)理。現(xiàn)在本公司馬鞍山藥廠工作。