山東萬杰高科技股份有限公司于2004年4月1日召開四屆十七次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度利潤分配預案：擬以公司2003年末總股本53625萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元(含稅)。

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　　二、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　三、通過繼續聘任深圳大華天誠會計師事務所為公司特聘的會計審計機構議案。

　　四、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　五、通過修改與鐵道部第十六工程局北京萬杰醫院《合作經營協議》相關條款的議案：公司擬將原協議中：“每年向北京萬杰醫院收取合作收益1200萬元”修改為：“自2004年度起每年向北京萬杰醫院收取合作收益800萬元”。

　　六、通過公司會計政策、會計估計變更和重大會計差錯更正的議案。

　　七、通過公司為控股子公司提供信用證擔保的議案：同意為公司控股子公司山東萬通達纖維有限公司提供擔�？傤~為2586840美元的信用證擔保。

　　八、通過公司博山熱電廠新建35KV變電站1#站項目的議案：公司擬用自有資金1200萬元投資興建“萬杰高科熱電廠35KV變電站1#站項目”，該項目建設期3個月，該項目已經萬杰集團有限責任公司有關文批準。

　　九、通過公司博山熱電廠新建35KV變電站2#站項目的議案：公司擬用自有資金1200萬元投資興建“萬杰高科熱電廠35KV變電站2#站項目”，該項目建設期3個月，該項目已經萬杰集團有限責任公司有關文批準。

　　十、通過公司博山熱電廠新建35KV變電站3#站項目的議案：公司擬用自有資金1200萬元投資興建“萬杰高科熱電廠35KV變電站3#站項目”，該項目建設期3個月，該項目已經萬杰集團有限責任公司有關文批準。

　　十一、通過公司博山熱電廠新建35KV變電站4#站項目的議案：公司擬用自有資金1200萬元投資興建“萬杰高科熱電廠35KV變電站4#站項目”，該項目建設期3個月，該項目已經萬杰集團有限責任公司有關文批準。

　　十二、通過公司博山熱電廠新建35KV變電站5#站項目的議案：公司擬用自有資金1200萬元投資興建“萬杰高科熱電廠35KV變電站5#站項目”，該項目建設期3個月，該項目已經萬杰集團有限責任公司有關文批準。

　　十三、通過公司博山熱電廠新建11OKV變電站項目的議案：公司擬用自有資金2500萬元新建110KV變電站項目，項目建設期3個月，該項目已經萬杰集團有限責任公司有關文批準。

　　十四、通過公司博山熱電廠熱網技術改造項目的議案：公司對電廠原有熱網工程進行技術改造，該項目總投資1200萬元，該項目已經萬杰集團有限責任公司有關文批準。截至報告期末，該項目已基本建設完畢。

　　董事會決定于2004年5月13日上午召開公司2003年度股東大會，審議以上有關事項。