| 海星科技(600185)董監事會決議公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月03日 10:36 上海證券報網絡版 | ||||||||||
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西安海星現代科技股份有限公司于2004年3月31日召開二屆十五次董事會及二屆六次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配。 二、通過公司2003年年度報告及其摘要。
三、通過續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司提供相關服務的議案。 四、通過聘任公司高級管理人員的議案。 五、同意投資設立海星信息安全技術有限公司(暫定名)：該公司注冊資本為1000萬元人民幣，其中公司出資800萬元，占80%，以公司董事、技術主要研發人王以和為首的公司員工出資200萬元，占20%。 六、通過變更部分募集資金投向的議案。 七、同意授權董事長榮海代表董事會簽署每筆單項金額不超過5000萬元(含5000萬元)人民幣的貸款、承兌匯票及信用證開證業務的相關法律文件。 以上有關事項尚需提請公司股東大會審議，2003年度股東大會召開日期等另行通知。
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