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寧滬高速(600377)公布董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月02日 08:54 上海證券報網絡版

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司于2004年4月1日召開四屆五次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度末期利潤分配預案：每股分配現金紅利人民幣0.145元(含稅)。

　　二、通過聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤?關黃陳方會計師行分別為公司

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2004年度境內會計師和境外核數師的議案。

　　三、通過2003年年度報告及其摘要。

　　四、通過調整公司董事會成員的議案。

　　五、通過投資滬寧高速公路江蘇段擴建事宜：公司董事會于2004年4月1日決定投資約人民幣105.4億元(約99.43億港元)擴建滬寧高速公路，把滬寧高速公路(即滬寧高速公路江蘇段)由現時雙向四車道擴建為雙向八車道，該項投資項目屬重大投資行為。

　　六、通過收購寧滬二級公路江蘇段新收費經營權的議案：公司與江蘇公路局將在近期就寧滬二級公路(即寧滬二級公路江蘇段)新經營權(即寧滬二級公路拓寬改造后的312國道滬寧段經營權)簽署第二補充合同。根據第二補充合同之條款，公司將以人民幣27億元(約25.47億港元)向江蘇公路局購買寧滬二級公路新經營權，新經營權期限至2024年6月26日止。

　　七、通過修改公司章程的議案。

　　八、通過本年度發放人民幣6423千元給滿足住房分配貨幣化條件的公司職工的議案，該金額沖減2003年度的年初未分配利潤。

　　以上有關議案須提交周年股東大會審議，召開周年股東大會通知另行公告。

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