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青島啤酒(600600)董監(jiān)事會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月02日 08:54 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　青島啤酒股份有限公司于2004年4月1日召開四屆十一次董事會(huì)及四屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報(bào)告。

　　二、通過公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：每股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.2元(含稅)。

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　　三、通過修改公司章程的議案。

　　四、通過續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度境內(nèi)審計(jì)師及續(xù)聘香港羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度國(guó)際審計(jì)師的議案。

　　五、提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)于適當(dāng)時(shí)機(jī)增發(fā)不超過公司已發(fā)行H股股份面值總額20%的H股股份。

　　以上全部議案須經(jīng)公司2003年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)于公司召開2003年度股東大會(huì)的通知，公司將另行公告。

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