| 天房發(fā)展(600322)董監(jiān)事會決議公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月02日 08:54 上海證券報網(wǎng)絡版 | ||||||||||
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天津市房地產發(fā)展(集團)股份有限公司于2004年3月31日召開四屆十四次董事會及四屆八次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配及分紅派息預案的議案：每10股派0.4元(含稅)。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。 四、通過公司董、監(jiān)事會調整公司董、監(jiān)事的議案。 五、通過公司董事會提名獨立董事候選人的議案。 六、通過公司高級管理人員人事變動的議案。 七、通過公司資產減值準備的議案。 八、通過公司關于核銷公司所屬物資分公司庫存物資2385738.70元事項的議案。 九、通過公司關于核銷廣東江門市蓬江區(qū)外經(jīng)貿集團有限公司欠款2203003.09元事項的議案。 十、通過公司關于核銷天津市文鼎置業(yè)有限公司欠款1689632元事項的議案。 十一、通過公司委托經(jīng)營的議案：委托天津市天房物業(yè)管理有限公司經(jīng)營管理的商品房面積6501.81平方米，委托時間為2003年11月1日至2006年10月31日。委托經(jīng)營管理期間，上述資產發(fā)生相關費用及經(jīng)營收入均由天房物業(yè)管理有限公司承擔和享有。 以上有關事項須經(jīng)公司2003年度股東大會審議通過后實施，具體會議召開的通知另行公告。
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