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青島啤酒(600600)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月02日 05:50 上海證券報網絡版

　　青島啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次會議于2004年4月1日在青島召開，會議應出席董事10人，實際出席董事10人，公司監事、董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。會議由公司董事長李桂榮先生主持，審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過公司2003年年度報告(經審計)；

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　　二、審議通過公司2003年度利潤分配預案：

　　根據公司章程規定“公司的財務報表應當按照中國會計準則及法規編制外，還應當按國際或境外上市地會計準則編制。公司在分配有關會計年度的稅后利潤時，以前述兩種財務報表中可供分配利潤較少者為準”。因此：

　　1、以按中國會計準則計算的稅后利潤數為提取兩金基數，即：

　　提取稅后利潤的10%為法定盈余公積金，數額為人民幣24，528，060元。

　　提取稅后利潤的10%為法定公益金，數額為人民幣24，528，060元。

　　2、以按香港公認會計準則計算的可供分配利潤作為分配基數，2003年可供股東分配利潤為該分配基數減去提取兩金之差，加上年初余額，即人民幣244，849，879元。

　　3、董事會建議2003年度每股派發現金股利人民幣0.20元(含稅)。

　　三、審議通過關于修改公司章程的議案(詳見上海證券交易所網頁sse.com.cn)。

　　四、續聘普華永道中天會計師事務所為本公司2004年度境內審計師及續聘香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司2004年度國際審計師。

　　五、提請股東大會批準授權于適當時機增發不超過公司已發行H股股份面值總額20%的H股股份。

　　以上議案須經公司2003年度股東大會審議批準，關于本公司召開2003年度股東年會的通知，公司將另行公告。

　　青島啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2004年4月1日上海證券報

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