重要提示

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示:

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　　被擔保人名稱：四川省外經實業股份有限公司；

　　本次擔保為續保，不增加公司擔保總額；本次擔保金額數量為貳佰壹拾陸萬美元；

　　截止本公告之日，本公司累計擔保總額為人民幣41903萬元。

　　一、擔保情況概述

　　2004年3月29日本公司第四屆董事會第二十八次會議以通訊方式召開，應到董事11人，實際投票董事6人：安國勝(委托張健行)、張健行、王建、王明勛、鄒振旅、呂堅參加投票，董事許杰、叢鋼、漆零春、堯紅蓮、郭全啟攵?搖未參加投票。會議經審議一致通過如下決議：

　　為四川省外經實業股份有限公司在交通銀行成都分行的貳佰壹拾陸萬美元貸款(期限十一個月)提供連帶責任保證擔保。

　　該議案表決結果為贊成6票，反對0票，棄權0票；其中獨立董事鄒振旅、呂堅投票贊成。

　　此議案將提交下次召開的股東大會。

　　二、被擔保人基本情況

　　四川省外經實業股份有限公司成立于1996年12月9日，現注冊資本10000萬元，注冊地址：成都市人民北路一段15號5樓，法定代表人：梁忠；經營范圍：向境外派遣各類工程、生產及服務行業的勞務人員；組織技術交流；技術人員人員培訓；出國信息咨詢服務等。該公司股權結構為：中機電投資有限公司持有其40%股份，四川中川國際房地產有限公司持有其2%股份，深圳市利通和貿易有限公司持有其35%股權，四通投資有限公司持有其19%股權，四川四通信息技術有限公司持有其4%股權。截至2003年12月31日，該公司總資產為32689萬元，凈資產為10219萬元，凈利潤為159萬元(未經審計)。

　　三、擔保協議的主要內容

　　前述貸款申請尚待交通銀行成都分行審批，在批準后簽訂擔保協議。

　　四、董事會意見

　　公司在1999年前為成都中服出國人員服務中心向交通銀行成都分行貸款219萬美元出具保證擔保，因債務到期未能還款，交行于2000年8月提起訴訟，法院判決公司需承擔連帶責任(見2000年12月8日和2001年10月10日《上海證券報》本公司公告)并向本公司下達了執行令。2001年12月30日本公司與交行達成了和解方案下的債務重組協議：由四川省外經實業股份有限公司承接成都中服出國人員服務中心對交行的219萬美元債務并轉為正常借款；由本公司對外經實業公司承接的前述債務提供保證擔保(見2002年1月4日《上海證券報》本公司公告)。2002年11月29日公司曾為該貸款續保過一次(見2002年12月4日《上海證券報》本公司公告)，此次由于債務人償還了部分貸款本金，貸款本金降為216萬美元。

　　此次續保有利于本公司生產經營環境的穩定。

　　五、累計對外擔保數量

　　本次擔保為續保，未增加公司對外擔保余額。截止本公告之日，本公司累計對外擔保總額為人民幣41903萬元。

　　特此公告。

　　中國四川國際合作股份有限公司董事會

　　二○○四年三月三十一日上海證券報