本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第五屆董事會臨時會議于2004年4月1日以通訊方式召開，應到會董事7人，實到會董事6人，董事會秘書列席了會議，會議由張亞光董事長主持。鑒于本公司的一些投資項目與合作方的條件及合作意向的變化等因素，本公司董事會決定終止下列項目：

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　　一、2001年1月20日公司召開的四屆六次董事會議（詳見刊登在2001年2月7日《中國證券報》、《證券時報》的該決議公告）決議中的下列項目：

　　（一）“審議通過《資產交易協議書》，決定將本公司白音諾爾鉛鋅礦整體出售給內蒙古宏峰集團有限責任公司。”

　　此項交易由于收購方一直未獲得赤峰市政府批準，且因其出售持有的本公司國有股股權未獲得成功，因此也無法籌集到收購資金而使此項交易至今難以實施。

　　（二）“本公司確定一期共投入到紅山區高科技園區4億元人民幣開發項目，分三年實施，首先落實征用土地、重離子微孔防偽標識、光纖轉換器、生物制藥等項目，與清華大學共同開發。”

　　由于本公司資金籌措未果及本公司大股東赤峰市松山區黃金工業總公司、林西縣經濟貿易委員會、內蒙古宏峰集團有限責任公司與清華大學教育基金會及清華大學企業集團解除了股權轉讓協議和股權托管協議，至使合作條件發生變化,此項計劃無法實施。

　　二、2001年12月14日公司召開的四屆十一次董事會議（詳見刊登在2001年12月18日《中國證券報》、《證券時報》的該決議公告）決議中的下述項目：

　　“決定與美國硅谷彩虹光通訊公司（RAINBOWCOMMUNICATIONS）、清華大學共同投資開發光通訊產品。具體合作方式為：合作方將在內蒙古赤峰市紅山區高新技術園區共同出資發起設立一家有限公司，其中本公司出資4000萬元人民幣，占該公司總股本的40%。”（注：當時公告中有“重要提示”：上述投資決議僅為本公司決定，皆未與合作方簽署具體的合作投資協議，尚存在不確定性，特提醒廣大股民注意。）

　　此項目由于合作各方意見未達成一致以及上述我公司大股東與協議方解除股權轉讓協議和股權托管協議，致使合作條件發生變化項目未能實施。

　　三、2001年12月21日公司召開的四屆十二次董事會議（詳見刊登在2001年12月27日《中國證券報》、《證券時報》上的關聯交易公告）決議中的下述項目：

　　“審議通過了關于本公司收購桐柏銀洞坡金礦有限公司礦山生產經營性資產的《資產交易協議書》。”

　　由于此《資產交易協議書》不規范，以及違規運作受到中國證監會的譴責，并且其出售方的協議出售資產中的土地未獲得出讓權，采礦權尚未過戶到該公司名下。因此，該《資產交易協議書》無法實施。

　　終止上述項目經與會董事表決通過。

　　特此公告。

　　董事會

　　二00四年四月二日