本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　（以下簡稱本公司或公司）與石家莊熱電煤氣集團公司灣里廟熱源廠（以下簡稱灣

AC-尼爾森互聯網調查 粉紅女郎緊急招募！ 中國網絡通俗歌手大賽 用搜索登陸一個城市

里廟熱源廠）于2004 年 3 月30日就灣里廟熱源廠向本公司躉購蒸汽事宜簽署了《集中供熱蒸汽躉售合同》。隨著經濟發展和人民生活水平的不斷提高，城市居民對于減輕環境污染、改善大氣質量的要求越來越高。根據石家莊市政府環保攻堅戰的總體安排，灣里廟熱源廠停止廠內設備運行，從本公司躉購蒸汽以保證該區域的集中供熱，經雙方協商一致簽署本合同。

　　本公司與灣里廟熱源廠為同一母公司，本次交易構成了關聯交易。

　　公司二屆十四次董事會于2004年3月23日在公司召開，全體董事到會。董事會在審議上述關聯交易時，除關聯董事回避表決外，其余有表決權的非關聯董事同意與灣里廟熱源廠簽署供熱協議。獨立董事就本次關聯交易發表了意見。

　　二、關聯方介紹

　　本次關聯方—灣里廟熱源廠系石家莊東方熱電集團有限公司全資子公司。于1995年7月18日正式成立，為國有獨資。注冊資本為人民幣4019萬元，法定代表人為梁昭先生，注冊地址為石家莊市新華區新華路128號，營業執照注冊號為1301001401864。經營范圍：主營熱力冷氣生產銷售；兼營熱力冷氣管線維修。截至2003年12月31日凈資產為5506.27萬元，凈利潤為－821.38萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　灣里廟熱源廠注冊地址為石家莊市新華區新華路128號，營業執照注冊號為1301001401864。經營范圍：主營熱力冷氣生產銷售；兼營熱力冷氣管線維修。根據石家莊市政府環保攻堅戰的總體安排，灣里廟熱源廠停止廠內設備運行，為保證該區域的集中供熱，向本公司躉購蒸汽，結算價格根據石家莊市物價局（2002）99號文件規定，按26元／百萬千焦躉售，每月25日抄表結算，每年交易金額約2000萬元。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價原則

　　1、合同的主要內容：根據石家莊市政府環保攻堅戰的安排，灣里廟熱源廠停止廠內設備運行，從本公司躉購蒸汽維持對該區域的集中供熱，繼續為該區域廣大熱用戶提供供熱服務。為明確雙方權利、責任，經雙方協商一致，于2004年3月 30日簽署本合同。

　　2、定價政策及支付方式：貿易結算的蒸汽用量以本公司蒸汽出口的計量為準。按石家莊市物價局市價（2002）99號文件規定，按26元／百萬千焦躉售給灣里廟熱源廠,與公司無關聯關系的其他熱用戶執行同一價格。遇有價格變動時，按石家莊市政府物價部門確定的新價格結算，每月25日經雙方共同抄表確認后十日內以支票方式結算。

　　3、灣里廟熱源廠近三年財務狀況：

　　年度 總資產（萬元） 凈資產（萬元） 凈利潤（萬元）

　　2003年 17061.58 5506.27 －821.38

　　2002年 17149.49 7034.97 －870.74

　　2001年 18619.16 7905.71 －612.88

　　本公司董事會認為該關聯交易為灣里廟熱源廠代本公司向用戶直接收取后，足額支付本公司，且去年執行情況良好，因此董事會認為該關聯交易構成壞帳的可能性極小。

　　五、本次關聯交易的目的以及對上市公司的影響

　　本次關聯交易是按照石家莊市政府環保攻堅戰的總體安排，為減輕城市環境污染、改善大氣質量的要求制定的。本次關聯交易涉及金額較小，2003年銷售金額占公司銷售總額的2.14％，對公司利潤無大的影響。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：上述關聯交易是在關聯各方協商一致的基礎上進行的，交易定價客觀公允，公平合理，體現了公開、公平、公正的原則，關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司章程的規定，批準程序合法。關聯交易不存在損害東方熱電及其股東特別是中、小股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1、公司二屆十四次董事會決議

　　2、獨立董事關于關聯交易事項發表的意見

　　3、集中供熱躉售合同

　　董事會

　　2004年3月31日