本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　湖北安琪酵母股份有限公司(以下簡稱公司)2003年年度股東大會于2004年3月31日上午9：00在湖北省宜昌市南湖賓館召開，出席會議的股東及股東代表5人，代表股份數92，536，200.00股，占公司股份總數的68.19%，公司高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會以記名投票表決的方式(涉及公司董事選舉實行了累積投票制)逐項審議通過了以下報告和議案：

　　一、審議通過了公司董事會2003年度工作報告；

　　同意票92，536，200.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　二、審議通過了公司監事會2003年度工作報告；

　　同意票92，536，200.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　三、審議通過了公司2003年度報告全文及摘要；

　　同意票92，536，200.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　四、審議通過了公司2003年度財務決算報告；

　　同意票92，536，200.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　五、審議通過了關于修改公司注冊名稱的議案；

　　同意票92，536，200.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　六、審議通過了關于修改《公司章程》有關條款的議案；

　　同意票92，536，200.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　七、審議通過了關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案，選舉劉春田等3人為公司第三屆董事會獨立董事。具體表決結果如下：

　　1、劉春田：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股。

　　2、余玉苗：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股。

　　3、李德軍：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股。

　　以上獨立董事簡歷見2004年2月28日《中國證券報》和《上海證券報》。

　　八、審議通過了關于獨立董事津貼、費用事項的議案；

　　同意票92，536，200.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　九、審議通過了關于選舉公司第三屆董事會董事的議案，選舉俞學鋒等9人為公司第三屆董事會董事。具體表決結果如下：

　　1、俞學鋒：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股；

　　2、李知洪：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股；

　　3、余明華：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股；

　　4、肖明華：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股；

　　5、姚娟：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股；

　　6、劉益謙：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股。

　　以上當選董事簡歷見2004年2月28日《中國證券報》和《上海證券報》。

　　十、審議通過了關于選舉公司第三屆監事會監事的議案，選舉李成群等2人為公司第二屆監事會監事。具體表決結果如下：

　　1、李成群：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股；

　　2、李林：同意票92，536，200.00股，反對票0股，棄權票0股。

　　根據公司職工代表大會的選舉和推薦，本屆監事會由職工代表出任的監事由董恩學、代榕出任，本屆公司監事會由董恩學、李林、李成群、代榕四人組成。

　　以上當選監事簡歷見2004年2月28日《中國證券報》和《上海證券報》。

　　十一、審議通過了公司2003年利潤分配方案；

　　經湖北大信會計師事務有限公司審計，公司2003年實現稅后利潤為41，480，822.71元。根據《公司章程》規定，提取10%法定公積金4，302，771.54元和提取5%法定公益金2，151，385.78元后，可供股東分配的利潤為35，026，665.39元，加上歷年積余未分配利潤42，249，641.95元，累計共有未分配利潤77，276，307.34元。

　　現公司董事會擬以2003年末總股本13，570萬股為基數，每10股分配現金股利3.50元(含稅)，預計分配利潤47，495，000.00元。本年度不進行資本公積金轉增股份。

　　同意票92，500，000.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的99.961%，反對票36，200股，棄權票0股。

　　十二、審議通過了關于向公司控股50%以上子公司提供擔保的議案；

　　同意票92，536，200.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　十三、審議通過了續聘湖北大信會計師事務有限公司為公司財務審計機構的議案。

　　同意票92，500，000.00股，占出席會議股東所持表決權股份總數的99.961%，反對票0股，棄權票36，200股。

　　本次股東大會經湖北瑞通律師事務所詹曼律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、股東大會的表決程序等均符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定。會議作出的各項決議合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北安琪酵母股份有限公司董事會

　　二 O O四年三月三十一日上海證券報