本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

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　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　山東萬(wàn)杰高科技股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年3月31日在山東省淄博市博山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)山東萬(wàn)杰醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校召開(kāi)。出席會(huì)議的股東(代理人)29名，持有表決權(quán)的股份32，533.612萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份(53，625萬(wàn)股)的60.67%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉東先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議以計(jì)名投票表決方式審議并通過(guò)如下決議：

　　審議通過(guò)《公司及下屬分公司、子公司與控股股東子公司之間簽署〈產(chǎn)品購(gòu)銷協(xié)議〉〈設(shè)備代購(gòu)協(xié)議〉的議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》及有關(guān)規(guī)定，與本關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人持有的本公司32497.101萬(wàn)股有表決權(quán)的股份未參加本項(xiàng)議案的表決。該表決權(quán)不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。故對(duì)本項(xiàng)議案有表決權(quán)的股份為36.511萬(wàn)股。

　　同意36.511萬(wàn)票，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100%。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次會(huì)議由山東琴島律師事務(wù)所姜省路律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和本次股東大會(huì)做出決議的程序均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄

　　2、公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議

　　3、法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。

　　山東萬(wàn)杰高科技股份有限公司董事會(huì)

　　2004年3月31日上海證券報(bào)