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華意壓縮(000404)2004年度第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月01日 02:13 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　2004年度第一次臨時股東大會于2004年3月31日在公司一樓會議室召開，出席會議的

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股東及股東授權代表共14人，代表股份數量165,432,613股，占公司有表決權股份總數的63.42%，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長符念平先生主持，公司部份董事、監事及高管人員列席了會議。

　　二、提案的審議情況

　　會議以記名投票方式審議通過了《關于計提固定資產減值準備議案》的修正案(165,432,613股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權)：

　　由于公司現有生產設備的市場價格有較大的下降，同時冰箱壓縮機產品的價格持續走低，行業經營風險增大，公司現有固定資產可收回價值明顯低于帳面價值，按照現行會計制度和會計準則的規定，公司決定2003年度提取金額為6009萬元的固定資產減值準備。

　　三、律師出具的法律意見

　　公司聘請了福建君立律師事務所江日華律師為本次大會進行見證并出具了法律意見書，律師認為“公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格和股東大會表決程序合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、2004年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、2004年度第一次臨時股東大會會議記錄；

　　3、福建君立律師事務所出具的法律意見書

　　董事會

　　2004年3月31日

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