| 上海梅林(600073)公布董監事會決議公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月31日 09:09 上海證券報網絡版 | ||||||||||
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上海梅林正廣和股份有限公司于2004年3月29日召開三屆七次董事會及三屆三次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。
三、聘任徐榮軍為公司總經理，并免去其常務副總經理職務，免去王心宇所任的總經理職務。 四、通過董事會授權總經理管理層行使2000萬元(含2000萬元)人民幣以下的單項投融資(不包括擔保)和資產經營項目的權限。 五、通過續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的預案。 六、通過公司擬對光明食品有限公司(公司持有其50%股權)增資2500萬元人民幣的議案：該公司注冊資本為人民幣9867萬元，需再增加注冊資本5000萬元，按持股比例公司將增資2500萬元人民幣。 以上有關事項尚需提請股東大會審議，召開2003年度股東大會的事宜另行確定并通知。
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