一、會議召開和出席情況

　　北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會于2004年3月30日上午9時在北京湖北大廈(北京海淀區中關村南大街36號)召開。與會股東及股東授權代表共6名，代表股份283，000，800股，占公司總股本的41.9356%，公司部分董事、監事及高級管理人員列席會議，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定

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。會議由董事長張貴林先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、關于更換部分董事的議案

　　經出席本次大會股東及股東代表以累積投票制方式進行表決，表決結果如下：

　　李學華先生，0股同意，占出席大會有表決權股份0%。

　　反對理由：由于李學華先生已分管公司房地產部和法務部業務，不再具備獨立性，故對此項預案予以否決。

　　大會責成公司抓緊時間落實獨立董事人選并提交股東大會審議，盡早達到中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中關于獨立董事成員比例的要求。

　　雷振海先生，283，000，800股同意，占出席大會有表決權股份100%。同意增補雷振海先生為第二屆董事會非獨立董事，任期至2005年6月。

　　2、審議通過關于修改《公司章程》的議案(283，000，800股同意，占出席大會有表決權股份的100%，0股反對，0股棄權)。

　　三、律師法律意見

　　北京市浩天律師事務所接受本公司的委托，指派王陽律師出席公司本次股東大會。王陽律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2004年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市浩天律師事務所關于本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

　　董事會

　　二 O O四年三月三十日

　　附件：

　　雷振海先生簡歷

　　雷振海，男，1950年1月生，研究生學歷，高級經濟師，英國皇家特許營造師。歷任北京住總集團海外部副經理兼毛里求斯經理部經理，海外部經理，總經理助理兼海外部經理�，F任北京住總集團總經濟師兼海外部經理。上海證券報