本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　云南云維股份有限公司2003年年度股東大會于2004年3月30日在公司辦公樓會議室召開。出席會議的股東及授權代表共6人，代表股份72，511，100股，占公司有表決權股份總數的65.92%，符合《公司法》及《公司章程》的規定，公司部分董事、監事、高級管理人員以及公司法律顧問出席了會議，大會由公司董事長李劍秋先生主持。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決的方式逐項審議并通過以下決議：

　　1、審議并通過了公司2003年年度報告正本及摘要；

　　投票結果：72，511，100股同意，占出席會議表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　2、審議并通過了公司2003年度董事會工作報告；

　　投票結果：72，511，100股同意，占出席會議表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　3、審議并通過了公司2003年度監事會工作報告；

　　投票結果：72，511，100股同意，占出席會議表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　4、審議并通過了公司2003年度財務決算報告及2004年財務預算方案；

　　投票結果：72，511，100股同意，占出席會議表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　5、審議并通過了公司2003年度利潤分配預案；

　　投票結果：72，511，100股同意，占出席會議表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　6、審議并通過了關于續聘會計師事務所的議案；

　　投票結果：72，511，100股同意，占出席會議表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　7、審議并通過了公司關于設立董事會專門委員會的議案。

　　投票結果：72，511，100股同意，占出席會議表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　云南千和律師事務所伍志旭律師對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證，認為公司2003年年度股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格、提案的提出、公告、股東大會的表決程序和表決結果，符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定，合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次會議議案；

　　2、股東大會記錄；

　　3、經與會董事和會議記錄員簽字確認的股東大會決議；

　　4、律師事務所出具的法律意見書原件。云南云維股份有限公司董事會

　　二 O O四年三月三十日上海證券報