四砂股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會于2004年3月30日在公司總部會議室召開。會議到會股東及股東代表共6人，代表股份137，420，456股，占公司總股本的67.94%，符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。會議由公司董事長李功臣先生主持。經與會股東審議，采取記名投票、逐項表決的方式，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于同意公司董事辭職的議案》；

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　　同意柳長信、靳承華、趙鵬辭去公司董事職務，同意吉朋松辭去公司獨立董事職務。

　　表決結果：柳長信：137，420，456股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　靳承華：137，420，456股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　趙鵬：137，420，456股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　吉朋松：137，420，456股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　第四十九條原為：“董事會由十三名董事組成，其中獨立董事五人，設董事長一人。”

　　修改為：“董事會由九名董事組成，其中獨立董事所占比例不少于三分之一，設董事長一人。”

　　表決結果：137，420，456股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　三、審議通過了《關于出售資產的議案》；

　　公司將所持有的部分長期投資、固定資產和在建工程以20，282，784.37元的價格轉讓給本公司的關聯方山東如意科技集團有限公司(詳見2004年2月28日的《上海證券報》和《證券時報》)。

　　因本次資產出售事項構成了關聯交易，關聯股東山東省高新技術投資有限公司回避表決。對本議案有表決權的股份共77，108，844股。

　　表決結果：77，108，844股同意，占有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　本次股東大會經北京市君澤君律師事務所李敏律師見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開和表決程序，出席會議人員的資格均符合《證券法》、《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　四砂股份有限公司

　　2004年3月30日上海證券報