本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　二00四年度第一次臨時股東大會于2004年3月30日在北京國門路大飯店召開。出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共55人，代表股份（有效表決股數）513,341,884股，占公司股份總數的53％，其中：法人股股東3人，代表股份394,804,800股；人民幣普通股（

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A股）股東27人，代表股份8,255,950股；境內上市外資股(B股)股東25人，代表股份110,281,134股；符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次股東大會由公司董事長王東升先生主持。本次股東大會以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

　　一、關于TFT-LCD事業（韓國子公司）境外上市的提案；

　　1、關于TFT-LCD事業（韓國子公司）境外上市的方案。

　　2、關于授權公司董事會全權辦理本次TFT-LCD事業境外上市的相關事宜：

　　（1）授權董事會根據具體情況決定或調整本次TFT-LCD事業上市方案；

　　（2）授權董事會簽署本次上市過程中的合同、協議、決議及其他文本；

　　（3）根據本次上市所涉及的境內外相關法律、法規的要求，授權董事會聘請中介機構，進行相關申請、報告工作。

　　二、關于增加增發B股超額募集資金用途的提案；

　　經中國證券監督管理委員會（證監發行字[2004]2號文）核準，京東方于2004年1月13日至15日增資發行31,640萬股B股，發行價格為6.32元港幣/股，募集資金總額199,964.8萬元港幣，經普華永道中天會計師事務所有限公司審驗（普華永道驗字（2004）第20號），扣除相關發行費用后，本次B股增發募集資金凈額1,922,072,431元港幣（折合人民幣2,048,160,383元）,對比本次《發行境內上市外資股（B股）信息備忘錄》（以下簡稱“《信息備忘錄》”）募集資金使用計劃，本次增發B股超額募集資金為1,119,030,383元人民幣。根據《信息備忘錄》對超額募集資金使用承諾，現將超額募集資金用于如下項目：

　　1、償還收購冠捷科技有限公司部分股權的8500萬美元（約70295萬元人民幣）銀行借款項目；

　　2、償還41608萬元人民幣銀行借款項目。

　　三、關于增選董事的議案。

　　增選宣建生博士任公司執行董事。

　　上述議案有關情況請查閱2004年2月25日刊登的《第三屆第十九次董事會決議公告》。

　　本次股東大會經北京市第二公證處公證。

　　本次股東大會經北京市競天公誠律師事務所項振華律師現場見證并出具法律意見書。法律意見書結論：本次股東大會的召集、召開，出席人員的資格及會議表決程序均符合中國法律法規和公司章程的規定，合法有效；本次股東大會未有股東提出新議案；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　備查文件

　　1、二00四年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市第二公證處公證書；

　　3、關于二零零四年度第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告！

　　董事會

　　二00四年三月三十日

　　二00四年度第一次臨時股東大會議案表決統計結果

　　單位：股