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漳澤電力(000767)四屆四監(jiān)事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年03月31日 03:05 證券時報

　　（以下簡稱公司）四屆四次監(jiān)事會，于2004年3月29日在北京召開。應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，委托監(jiān)事1人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人白祚祥主持，會議審議并一致通過以下決議：

　　一、審議通過了《2003年度監(jiān)事會工作報告》；

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　　二、審議通過了《2003年度財務(wù)決算報告》

　　三、審議通過了《2003年度報告及年度報告摘要》

　　四、審議通過了《2003年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　五、審議通過了《關(guān)于設(shè)立戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會及實施細則的議案》

　　六、審議通過了《關(guān)于增聘公司獨立董事的預(yù)案》

　　七、審議通過了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》

　　八、審議通過了《募集資金管理辦法》

　　九、審議通過了《對外投資管理辦法》

　　與會監(jiān)事認(rèn)為：

　　1、公司依法運作情況：公司決策程序合法，已建立完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為；

　　2、公司財務(wù)狀況：監(jiān)事會認(rèn)為財務(wù)報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　二00四年三月二十九日

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