第四屆董事會2004年第一次臨時會議于2004年3月30日召開。公司董事7人，參會7人，監事會成員列席會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，經審議達成如下決議：

　　一、審議通過首創置業股份有限公司（簡稱“首創置業公司”）受讓我公司控股子公司北京首創風度房地產開發有限責任公司（簡稱“風度公司”）8.33％股權的關聯交易議案。

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　　首創置業公司擬與北京財務會計咨詢服務中心（簡稱“財務咨詢中心”）簽定股權轉讓協議，首創置業公司擬受讓財務咨詢中心持有風度公司8.33％的股權，轉讓價格以北京中承華資產評估有限公司2004年3月12日出具的中承華評報字（2004）第010號資產評估報告為依據，轉讓價款為2240萬元。我公司放棄風度公司8.33％股權的優先認購權。此項關聯交易不會對我公司財務和經營狀況產生影響。

　　由于首創置業公司是我公司的第一大股東，首創置業公司收購風度公司8.33％股權的交易構成了關聯交易。董事會審議此項關聯交易時關聯方董事唐軍先生和馬衛東先生進行了回避表決，其余2名董事，3名獨立董事參與表決并全票通過上述議案。

　　本公司獨立董事徐伯才先生、彭龍先生、鄭拴虎先生對上述關聯交易發表了獨立董事意見：公司董事會對本項交易的審議表決履行了合法的程序，不存在損害公司其它股東利益的情況。

　　二、審議通過首創置業公司對我公司控股子公司北京星泰房地產開發有限公司進行增資的關聯交易議案。具體內容詳見本公司2004-臨05公告。

　　董事會審議此項關聯交易時關聯方董事唐軍先生和馬衛東先生進行了回避表決。其余2名董事，3名獨立董事參與表決并全票通過上述議案。

　　三、根據本公司總經理提名，聘請萬林義先生為公司總經理助理（簡歷附后）。

　　四、公司將于2004年5月12日召開本公司2003年度股東大會，現將有關事宜公告如下：

　　1、會議基本情況

　　（1）會議召集人：公司董事會

　　（2）會議時間：2004年5月12日上午9:30。

　　（3）會議地點：公司會議室

　　（4）會議召開方式：現場表決

　　2、會議審議事項

　　（1）審議公司2003年度董事會工作報告；

　　（2）審議公司2003年度監事會工作報告；

　　（3）審議公司2003年度財務決算報告；

　　（4）審議公司2003年度利潤分配預案；

　　（5）審議修改公司章程的議案；

　　（6）審議首創置業股份有限公司對我公司控股子公司北京星泰房地產開發有限公司進行增資的關聯交易議案。

　　以上議案的詳細內容請參閱本公司2003年12月27日、2004年3月2日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》的公告。

　　3、會議出席人員

　　（1）公司董事、監事及高級管理人員。

　　（2）2004年4月26日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　4、會議登記辦法

　　（1）登記時間：2004年5月10日上午9：00至下午4：00（傳真登記截止日為2004年5月10日）。

　　（2）登記方式

　　A、個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　B、法人股股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

　　C、委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。

　　D、股東也可用信函或傳真方式登記（信函到達本地郵戳日不遲于5月3日）。

　　（3）登記地點：北京市西直門南大街2號成銘大廈C座20層。

　　5、其它

　　（1）會議聯系方式

　　會議聯系人：王新、張麗英。

　　聯系電話：010－66530628

　　傳真：010－68343211

　　郵編：100035

　　（2）會議費用

　　與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

　　授權委托書

　　茲全權委托先生代表本公司/本人出席2003年度股東大會，并按以下權限行使股東權利：

　　1．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投贊成票；

　　2．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投反對票；

　　3．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投棄權票；

　　4．對可能納入議程的臨時提案有/無表決權。如果有表決權，對關于（ ）的提案投贊成票；對關于（）的提案投反對票；對關于（）的提案投棄權票；

　　5．對1-4項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

　　委托人（簽字或法人單位蓋章）：

　　法人代表簽字：

　　委托人深圳證券帳戶卡號碼：

　　委托人持有股數：

　　個人股東委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號碼：

　　國有股股東代表委托書

　　：

　　我單位，住址 ，是你公司的股東，茲委托住址，為我單位的股東代表，代表我單位參加2004年5月12日召開的公司2003年度股東大會及其續行集會或延期會議，并就進行表決。

　　1．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投贊成票；

　　2．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投反對票；

　　3．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投棄權票。

　　4．對可能納入議程的臨時提案有/無表決權。如果有表決權，對關于（ ）的提案投贊成票；對關于（）的提案投反對票；對關于（）的提案投棄權票；

　　5．對1-4項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

　　委托人（單位蓋章）：

　　法人代表簽字：

　　委托人深圳證券帳戶卡號碼：

　　委托人持有股數：

　　個人股東委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號碼：

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年3月30日

　　簡歷：

　　萬林義：男，32歲，碩士，注冊土地估價師。1998年畢業于北京大學城市與環境學系。曾于北京市政府部門工作兩年，2000年起任本公司市場營銷部經理，現任本公司開發的北京陽光上東項目負責人。