本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2003年度股東大會于2004年3月30日上午在上海市美琪大戲院召開，出席會議并參加投票表決的的股東及股東代理人共113人，代表有效表決權股份數為2,070,537,484股,占公司總股本的52.8872%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長張廣生先生主

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持了會議,經會議審議，采用書面投票并逐項表決的方式,通過了如下決議：

　　一、公司2003年度董事會工作報告；

　　同意： 2054030340股占有效表決權數的99.2028

　　%反對： 7503644股 占有效表決權數的0.3624

　　%棄權：9003500股 占有效表決權數的0.4348

　　%二、公司2003年度監事會工作報告；

　　同意： 2054030340 股占有效表決權數的99.2028

　　%反對： 7503644 股 占有效表決權數的0.3624

　　%棄權： 9003500 股 占有效表決權數的0.4348

　　%三、公司2003年度利潤分配預案：分配普通股股利每10股派1.1元人民幣（含稅）

　　同意： 2053603647股占有效表決權數的99.1822

　　%反對： 9429762股 占有效表決權數的0.4554

　　%棄權： 7504075股 占有效表決權數的0.3624

　　%四、公司2003年度財務決算和2004年度財務預算報告；

　　1、2003年財務決算報告；

　　同意： 2070524940股占有效表決權數的99.9995

　　%反對： 9044股 占有效表決權數的0.0004

　　%棄權： 3500股 占有效表決權數的0.0001

　　%2、2004年度財務預算報告

　　同意： 2070524640股占有效表決權數的99.9995

　　%反對： 9044股 占有效表決權數的0.0004

　　%棄權： 3800股 占有效表決權數的0.0001

　　%五、公司續聘會計師事務所的議案；

　　1、聘任安永大華會計師事務所承擔法定財務報表審計工作

　　同意： 2063032840股占有效表決權數的99.6377

　　%反對： 1644股 占有效表決權數的0.0000

　　%棄權： 7503000股 占有效表決權數的0.3623

　　%2、聘任安永會計師事務所承擔補充財務報表的審計工作

　　同意： 2063032540股占有效表決權數的99.6377

　　%反對： 1944股 占有效表決權數的0.0000

　　%棄權： 7503000股 占有效表決權數的0.3623

　　%六、公司董事變更的議案；

　　1、陳辛同志辭去公司董事

　　同意： 2070532540股占有效表決權數的99.9999

　　%反對： 1644股 占有效表決權數的0.0000

　　%棄權： 3300股 占有效表決權數的0.0001

　　%2、商洪波同志擔任公司董事

　　同意： 2070532540股占有效表決權數的99.9999

　　%反對： 1644股 占有效表決權數的0.0000

　　%棄權： 3300股 占有效表決權數的0.0001

　　%七、公司前次募集資金使用情況的議案

　　同意： 2046529310股占有效表決權數的98.8406

　　%反對： 1874股 占有效表決權數的0.0000

　　%棄權： 24006300 股 占有效表決權數的1.1594

　　%八、公司發行次級定期債務的議案；

　　1、發行總額

　　同意： 2055519510股占有效表決權數的99.2748

　　%反對： 14474股 占有效表決權數的0.0006

　　%棄權： 15003500股 占有效表決權數的0.7246

　　%2、債務期限

　　同意： 2055517410股占有效表決權數的99.2747

　　%反對： 13574股 占有效表決權數的0.0006

　　%棄權： 15006500股 占有效表決權數的0.7247

　　%3、利率

　　同意： 2046519110股占有效表決權數的98.8401

　　%反對： 8874股 占有效表決權數的0.0004

　　%棄權： 24009500股占有效表決權數的1.1595

　　%4、債權憑證

　　同意： 2046517310股占有效表決權數的98.8400

　　%反對： 10674股 占有效表決權數的0.0005

　　%棄權： 24009500股占有效表決權數的1.1595

　　%5、利息和本金支付方式

　　同意： 2055528810股占有效表決權數的99.2752

　　%反對： 2174股 占有效表決權數的0.0001

　　%棄權： 15006500股占有效表決權數的0.7247

　　%6、期間轉讓：

　　同意： 2055528810股占有效表決權數的99.2752

　　%反對： 2174股 占有效表決權數的0.0001

　　%棄權： 15006500股占有效表決權數的0.7247

　　%7、行使選擇權

　　同意： 2070531810股占有效表決權數的99.9997

　　%反對： 2174股 占有效表決權數的0.0001

　　%棄權： 3500股 占有效表決權數的0.0001

　　%8、到期償還

　　同意： 2070528810股占有效表決權數的99.9996

　　%反對： 2174股 占有效表決權數的0.0001

　　%棄權： 6500股 占有效表決權數的0.0003

　　%9、次級條款

　　同意： 2061520310股占有效表決權數的99.5646

　　%反對： 10674 股 占有效表決權數的0.0005

　　%棄權： 9006500股 占有效表決權數的0.4349

　　%10、發行對象

　　同意： 2046517110股占有效表決權數的98.8400

　　%反對： 9013874股 占有效表決權數的0.4353

　　%棄權： 15006500股占有效表決權數的0.7247

　　%11、募集資金用途

　　同意： 2055530310股占有效表決權數的99.2753

　　%反對： 2174 股 占有效表決權數的0.0001

　　%棄權： 15005000股占有效表決權數的0.7246

　　%12、發行本次次級定期債務有關決議的有效期

　　同意： 2055520310股占有效表決權數的99.2748

　　%反對： 10374股 占有效表決權數的0.0005

　　%棄權： 15006800股占有效表決權數的0.7247

　　%13、發行次級定期債務的授權

　　同意： 2055523310股占有效表決權數的99.2749

　　%反對： 10374股 占有效表決權數的0.0005

　　%棄權： 15003800股占有效表決權數的0.7246

　　%九、公司發行次級定期債務及在額度內特別授權的議案；

　　1、授權事項一

　　同意： 2055529110股占有效表決權數的99.2753

　　%反對： 1874股 占有效表決權數的0.0000

　　%棄權： 15006500股占有效表決權數的0.7247

　　%2、授權事項二

　　同意： 2055523610股占有效表決權數的99.2750

　　%反對： 1874股 占有效表決權數的0.0000

　　%棄權： 15012000股占有效表決權數的0.7250

　　%十、公司發行次級定期債務的可行性分析

　　同意： 2055520610股占有效表決權數的99.2749

　　%反對： 1874股 占有效表決權數的0.0000

　　%棄權： 15015000股占有效表決權數的0.7251

　　%本次股東大會由上海市聯合律師事務所律師朱洪超、汪豐見證并出具了法律意見書,結論如下：本次股東大會的召集、召開，出席會議的人員資格，表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　二OO四年三月三十日