一、會(huì)議召開和出席情況

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年3月30日上午9時(shí)在北京湖北大廈（北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街36號(hào)）召開。與會(huì)股東及股東授權(quán)代表共6名，代表股份283,000,800股，占公司總股本的41.9356%，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

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定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張貴林先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、關(guān)于更換部分董事的議案

　　經(jīng)出席本次大會(huì)股東及股東代表以累積投票制方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

　　李學(xué)華先生，0股同意，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份0%。

　　反對(duì)理由：由于李學(xué)華先生已分管公司房地產(chǎn)部和法務(wù)部業(yè)務(wù)，不再具備獨(dú)立性，故對(duì)此項(xiàng)預(yù)案予以否決。

　　大會(huì)責(zé)成公司抓緊時(shí)間落實(shí)獨(dú)立董事人選并提交股東大會(huì)審議，盡早達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中關(guān)于獨(dú)立董事成員比例的要求。

　　雷振海先生，283,000,800股同意，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份100%。同意增補(bǔ)雷振海先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期至2005年6月。

　　2、審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案（283,000,800股同意，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)）。

　　三、律師法律意見

　　北京市浩天律師事務(wù)所接受本公司的委托，指派王陽(yáng)律師出席公司本次股東大會(huì)。王陽(yáng)律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市浩天律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會(huì)

　　二OO四年三月三十日

　　附件：

　　雷振海先生簡(jiǎn)歷

　　雷振海，男，1950年1月生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，英國(guó)皇家特許營(yíng)造師。歷任北京住總集團(tuán)海外部副經(jīng)理兼毛里求斯經(jīng)理部經(jīng)理，海外部經(jīng)理，總經(jīng)理助理兼海外部經(jīng)理。現(xiàn)任北京住總集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師兼海外部經(jīng)理。