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中鐵二局(600528)董監(jiān)事會(huì)決議暨召開股東大會(huì)公告

http://whmsebhyy.com 2004年03月30日 09:26 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　中鐵二局股份有限公司于2003年3月26日召開第二屆董、監(jiān)事會(huì)2004年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：每10股派發(fā)現(xiàn)金1.5元(含稅)。

　　二、通過公司2003年年度報(bào)告及其摘要。

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　　三、通過修改公司章程的議案。

　　四、通過繼續(xù)聘請(qǐng)華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年4月29日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。

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