| 三聯商社(600898)董監事會決議暨召開股東大會公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月30日 09:26 上海證券報網絡版 | ||||||||||
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三聯商社股份有限公司于2004年3月27日召開五屆十八次董事會及五屆十二次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度利潤分配預案：以2003年度末總股本197470757股為基數，向全體股東每10股送1股派發現金紅利0.25元(含稅)。
二、通過公司2003年年度報告及其摘要。 三、通過修訂公司章程部分條款的議案。 四、通過續聘會計師事務所的議案。 五、同意委任鄒濤擔任公司董事會證券事務代表。 董事會決定于2004年5月14日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。
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