| 風神股份(600469)董監事會決議暨召開股東大會公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月30日 09:26 上海證券報網絡版 | ||||||||||
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風神輪胎股份有限公司于2004年3月26日召開二屆十一次董事會及二屆九次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案：擬以2003年12月31日總股本255000000股為基
三、通過公司募集資金實施收購和租賃使用集團公司子午胎資產的議案：公司就收購和租賃控股股東河南輪胎集團有限責任公司所擁有的80萬套載重子午胎項目資產事宜，與其簽署了《關于子午胎技改工程資產購售的補充協議書》和《租賃合同》。用募集資金收購其中的30萬套載重子午胎生產線和80萬套主廠房，繼續租賃經營其中的50萬套載重子午胎生產線和80萬套相關廠房及配套設施。 四、通過公司章程修改議案。 五、通過公司董、監事調整議案。 六、通過公司高管人員調整議案。 七、通過關于2003年度計提和核銷資產減值準備的報告。 八、通過公司與關聯方資金往來及公司對外擔保情況的專項說明的議案。 九、通過變更成本計算方法的議案。 十、通過繼續聘請亞太(集團)會計師事務所有限公司為公司2004年度財務審計機構的議案。 董事會決定于2004年5月17日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。
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