| 鵬博士(600804)董監事會決議暨召開股東大會公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月30日 09:26 上海證券報網絡版 | ||||||||||
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成都鵬博士科技股份有限公司于2004年3月26日召開六屆十八次董事會及六屆五次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。 二、通過2003年度報告及其摘要。
三、通過向廣東發展銀行申請信貸額度的議案。 四、通過繼續聘請深圳鵬城會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案。 五、通過修改公司章程(經營范圍)的議案。 董事會決定于2004年5月15日上午召開2003年度股東大會，審議以上事項。
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