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沈陽金山熱電股份有限公司于2004年3月28日召開二屆二十三次董事會及二屆九次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過變更募集資金使用方向暨出資組建遼寧南票劣質煤熱電有限公司的議案：公司經與遼寧南票電廠友好協商，決定共同出資組建遼寧南票劣質煤熱電有限公司。注冊資本金17000萬元人民幣，公司出資8500萬元人民幣，占50%股份。公司投資所需資金擬用募集
資金剩余部分48298997.55元，不足部分36701002.45元由公司自籌。上述項目投資概算為8.4億元人民幣。
二、通過組建桓仁金山熱電有限公司的議案：公司經與遼寧東方水能利用開發有限責任公司友好協商，決定共同出資組建桓仁金山熱電有限公司。注冊資本金2000萬元人民幣，其中公司出資1600萬元人民幣，占80％股份。
三、通過桓仁金山熱電有限公司購買破產財產及為其提供貸款擔保的議案：桓仁金山熱電有限公司已與桓仁滿族自治縣熱電廠清算組及桓仁熱電有限責任公司清算組達成購買破產財產協議，以9800萬元人民幣的價格購買清算組負責清算的全部破產財產。根據桓仁金山熱電有限公司此次購買破產財產及經營的需要，公司擬為其提供8200萬元人民幣貸款擔保，擔保方式為信用擔保。加上此次擔保，公司累計對外擔保數量為18441萬元人民幣。
四、通過修改公司章程部分條款的議案。
董事會決定于2004年4月29日上午召開2003年年度股東大會，審議2003年年度利潤分配及公積金轉增股本預案等及以上有關事項。
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