| 寶碩股份(600155)董監事會決議暨召開股東大會公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月30日 09:26 上海證券報網絡版 | ||||||||||
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河北寶碩股份有限公司于2004年3月28日召開二屆十五次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案：擬以公司2003年底總股本41250萬股為基數，
三、通過修改公司章程部分條款的議案。 四、通過續聘河北華安會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案。 五、通過對2002年度公司現金股利分配進行追溯調整及核銷2003年度部分應收帳款的議案。 董事會決定于2004年4月29日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。
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