廣東榕泰實業股份有限公司第三屆董事會第三次會議于2004年3月27日上午在公司會議室召開。本次會議應到董事11人，實到董事10人(董事李丹已委托董事李林楷代為出席并表決)，本公司3名監事列席了會議。符合《公司法》、《公司章程》規定。會議由董事長楊啟昭先生主持，本次會議經11名董事表決，以11票贊成，0票反對，0票棄權，形成了如下決議：

　　一、通過《2003年年度董事會工作報告》，提交年度股東大會審議；

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　　二、通過《公司2003年年度報告》(正文及摘要)，并予以公開披露；

　　三、通過《2003年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　經廣東正中珠江會計師事務所審計，公司2003年度共實現凈利潤53，062，784.48元。按公司章程規定提取法定盈余公積金5，306，278.45元、法定公益金2，653，139.22元，加上年初未分配利潤34，195，571.88元，2003年度實際可供股東分配利潤79，298，938.69元。公司擬以2003年12月31日總股本16000萬股為基數，向全體股東派發現金紅利每10股2.50元(含稅)，預計支付紅利40，000，000.00元。尚余39，298，938.69元結轉下一年度。同時用資本公積金每10股轉增2股。

　　以上預案提交年度股東大會審議。

　　四、通過《2004年利潤分配政策》：

　　2004年利潤分配政策：2004年度公司至少進行一次利潤分配，用于分配的利潤不少于當年可分配利潤的50%，分配形式采用現金紅利或紅股形式，具體分配預案由公司董事會制訂。

　　五、通過《2003年度財務決算及2004年財務預算報告》，提交年度股東大會審議；

　　六、通過《關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案》。議案建議續聘廣東正中會計師事務所為審計機構，續聘該所一年的費用為人民幣30萬元，該所人員為本公司的業務所發生的旅差費用由公司負責。該議案提交年度股東大會審議；

　　七、通過《廣東榕泰實業股份有限公司投資者關系管理工作制度》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)；

　　八、通過《關于召開公司2003年度股東大會的議案》。

　　(一)會議時間：2004年5月15日上午九點

　　(二)會議地點：公司會議室

　　(三)會議議題：

　　1、審議《2003年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2003年度監事會工作報告》；

　　3、審議《2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　4、審議《2003年度財務決算及2004年財務預算報告》；

　　5、審議《關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案》。

　　(四)出席會議人員：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2004年4月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東均有權出席股東大會，或可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(五)參加會議方法：

　　1、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托代理人持授權委托書、委托人帳戶卡及代理人身份證)辦理登記手續；法人股東持由法定代表人簽署的授權委托書(加蓋公章)和出席人身份證進行登記；異地股東可用信函或傳真方式進行登記。(授權委托書見附件)

　　2、登記時間：

　　2004年5月7日 上午9：00-11：30

　　下午14：30-17：30

　　3、聯系方法：

　　聯系地址：揭陽市區新興東二路1號

　　郵 編：522000

　　電 話：0663-8676616

　　傳 真：0663-8676899

　　聯 系 人：林岳金 徐羅旭

　　(六)注意事項

　　會期半天，出席者交通、食宿費用自理。

　　特此公告

　　廣東榕泰實業股份有限公司董事會

　　二OO四年三月三十日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托 女士/先生代表本人(單位)出席廣東榕泰實業股份有限公司2003年年度股東大會，并代表本人(單位)行使表決權。

　　股東帳號： 持股數：

　　委托人(簽名)：受托人(簽名)：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：

　　注：法人股東須加蓋公章，授權委托書剪報及復印件均有效。上海證券報