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廣東榕泰(600589)第三屆監事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年03月30日 06:10 上海證券報網絡版

　　廣東榕泰實業股份有限公司第三屆監事會第二次會議于2004年3月27日在公司會議室召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。符合《公司法》、《公司章程》規定。會議由監事會召集人林盛泰主持。本次會議經3名監事有效表決，以3票贊成，0票反對，0票棄權，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《2003年度監事會工作報告》，該議案提交年度股東大會審議；

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　　二、審議通過了《公司2003年年度報告》正文及摘要，認為：

　　1)公司運作規范，內控制度較為完善，經營穩健，所有重大事項決策程序合法合規、真實有效；

　　2)公司董事、高管人員在執行職務時能忠于職守、勤勉盡責，符合公司和廣大股東利益；

　　3)報告期內公司所發生的關聯交易已通過有效的審批程序，該等關聯交易符合公平、公允原則，沒有損害公司和股東利益；公司沒有發生違反《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的關聯交易和擔保事項；

　　4)報告期內的所有重大投資經過客觀論證和有效審批，有利于化解公司產品單一的風險，有利于公司做強做大；

　　5)廣東正中珠江會計師事務所出具的關于公司2003年年度財務審計報告及有關專項說明全面、真實、準確；

　　三、審議通過了《2003年度財務決算及2004年財務預算報告》；

　　特此公告。

　　廣東榕泰實業股份有限公司監事會

　　二OO四年三月三十日上海證券報

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