| 上海航空(600591)第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月30日 06:10 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||||
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上海航空股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議于2004年3月26日在上海舉行。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。 會議由公司監(jiān)事會主席俞敏亮先生主持。 經(jīng)審議，監(jiān)事會決議如下：
一、審議通過《2002年度監(jiān)事會工作報告》，并提交2003年度股東大會。 二、同意《上海航空股份有限公司2003年年度報告》及摘要。 三、同意公司2003年財務(wù)決算的報告。 四、同意募集資金使用情況及部分資金改變投向的報告。 五、同意關(guān)于核銷壞帳損失的方案。 監(jiān)事會認(rèn)為公司對公司商務(wù)部下屬部分營業(yè)部及某些BSP代理人的部分無法收回的應(yīng)收帳款(非關(guān)聯(lián)交易)作壞帳損失核銷，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及財政部《企業(yè)資產(chǎn)損失財務(wù)處理暫行辦法》中有關(guān)不良資產(chǎn)處理的規(guī)定，履行了必要的決策程序和信息披露要求。 特此公告 上海航空股份有限公司 監(jiān)事會 二○○四年三月三十日 上海證券報
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