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圣雪絨(000982)第二屆監事會第十八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年03月30日 05:09 證券時報

　　第二屆監事會第十八次會議于2004年3月26日在寧夏銀川市解放西街363號本公司會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事2名，缺席監事1名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席霍繼紅女士主持。與會監事認真討論審議了會議議案，表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司2003年度監事會工作報告。

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　　二、審議通過了公司2003年年度報告及年度報告摘要。

　　三、審議通過了2003年財務決算。

　　結合報告期內對公司經營管理活動進行的檢查，監事會認為：

　　1、公司財務情況

　　公司有健全的財務制度，財務管理規范，內控制度比較完善，帳目清楚，財務資料均能真實、準確、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果。

　　2003年，公司進一步加大資金管理和成本控制力度，通過采取嚴密有效的內部管理措施，使公司的生產、經營成本得到了有效控制，提高了效益。

　　2、公司收購資產情況

　　按照市場原則定價，無內幕交易，維護了股東權益和公司利益。

　　3、公司在進行關聯交易行為時，嚴格遵循“公開、公平、公正”的交易原則，沒有發現損害上市公司利益的情況；

　　4、五聯聯合會計師事務所有限公司在出具了標準無保留意見的審計報告，真實、準確、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果。

　　5、公司決策程序合法，監事會對公司董事、高級管理人員的工作進行了監督檢查，未發現違法違規之行為。

　　特此公告。

　　監事會

　　二OO四年三月二十六日

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