第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2004年3月28日在公司本部會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到4名，委托他人一名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會召集人朱文芳女士主持了會議，會議通過了如下決議：

　　1、審議通過公司2003年年度報告及摘要；

點擊會看到更多的新聞 粉紅女郎緊急招募！ 中國網(wǎng)絡(luò)通俗歌手大賽 用搜索登陸一個城市

　　2、審議通過公司2003年度監(jiān)事會工作報告，并發(fā)表意見如下：

　　（1）公司董事會能嚴格按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，認真工作，規(guī)范運作，公司決策程序合法。

　　（2）天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報告進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告，真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。

　　（3）公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，沒有發(fā)生損害股東利益的行為。

　　3、審議通過公司2003年度財務(wù)決算報告；

　　4、審議通過公司2003年度利潤分配預案；

　　5、審議通過《公司章程》修改的預案；

　　6、審議通過公司增資“天津泰達生態(tài)園林發(fā)展有限公司”的預案；

　　與會監(jiān)事一致通過了以現(xiàn)金6650萬元人民幣增資“天津泰達生態(tài)園林發(fā)展有限公司”，增資后公司總投資金額達9500萬元人民幣，占該公司注冊資本的95%。

　　與會監(jiān)事認為，隨著天津泰達生態(tài)園林發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，承接的工程規(guī)模較大，現(xiàn)有的注冊資本已無法滿足該公司發(fā)展的需要，故此次增資勢在必行。同時此次增資對于提高該公司的競爭力，擴大影響力和對公司今后的發(fā)展都將產(chǎn)生積極的作用，沒有損害公司和廣大股東利益的行為。

　　7、審議通過了《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理以自有資金進行國債、基金投資的預案》；

　　為進一步提高公司資金利用效率，在嚴格控制風險，特授權(quán)公司總經(jīng)理以自有資金進行國債、基金投資業(yè)務(wù)，金額不超過10000萬元人民幣，授權(quán)期限自本預案通過之日起，一年內(nèi)有效。

　　8、審議通過公司由于向稅務(wù)機關(guān)繳納屬于2001年以前應(yīng)代扣代繳的送紅股個人所得稅11，476，840.00元而調(diào)整2002年年初留存收益11，476，840.00元的事項。

　　9、審議通過公司繼續(xù)聘請?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合合伙會計師事務(wù)所為公司服務(wù)（費

　　用由董事會決定）的預案；

　　特此公告。

　　監(jiān) 事 會

　　2004年3月30日