上海豫園旅游商城股份有限公司于2004年3月25日召開四屆十九次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度利潤分配預案：擬以2003年年底公司股本總額為基數，向全體股東按每10股派發0.80元現金紅利(含稅)。

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　　二、通過公司2003年度計提資產減值準備的議案。

　　三、通過續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2004年擔任審計工作的議案。

　　四、通過公司2003年度銀行貸款計劃的議案。

　　五、通過2003年年度報告及其摘要。

　　六、通過關于投資組建上海復星商業投資有限公司的議案：新公司注冊資本為人民幣15000萬元，其中公司出資13500萬元，占90%，全資子公司上海亞一金店有限公司出資1500萬元，占10%。

　　七、通過為上海西門(集團)有限公司(下稱：西門集團)貸款擔保的議案：擬同意在對西門集團擔保金額采取逐步遞減的基礎上，于2004年內繼續分次為西門集團提供總額不超過1950萬元的借款擔保，擔保期限不超過一年，且至2004年12月31日止，對西門集團的擔保余額減至1450萬元，所涉擔保仍由上海十六鋪物資公司對公司的擔保行為提供反提保。

　　八、同意曹有源辭去公司董事會秘書、董事會辦公室主任，聘任蔣偉為公司董事會秘書、董事會辦公室主任。

　　以上有關事項尚需提交公司股東大會審議，公司召開年度股東大會事宜另行公告。