一、通過(guò)公司2003年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：以公司2003年12月底的總股本數(shù)為基數(shù)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股派現(xiàn)金紅利2元(含稅)。

　　三、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。

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　　四、通過(guò)增補(bǔ)公司第二屆董事會(huì)董事的議案。

　　五、通過(guò)續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　六、通過(guò)向上海光明乳業(yè)銷(xiāo)售有限公司增資的議案：同意公司單方以人民幣現(xiàn)金方式對(duì)上海光明乳業(yè)銷(xiāo)售有限公司增加注冊(cè)資本4000萬(wàn)元。本次增資完成后，上海光明乳業(yè)銷(xiāo)售有限公司的注冊(cè)資本由原2000萬(wàn)元增加到6000萬(wàn)元。其中公司出資額由原1800萬(wàn)元增加為5800萬(wàn)元，股權(quán)比例由原90%增加為96.66%。

　　董事會(huì)決定于2004年4月30日上午召開(kāi)2003年度股東大會(huì)年會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。