凱樂科技(600260)董監事會決議暨召開股東大會公告 | ||||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年03月29日 09:35 上海證券報網絡版 | ||||||||||
湖北凱樂新材料科技股份有限公司于2004年3月25日召開四屆十六次董事會及四屆九次監事會,會議審議通過如下決議: 一、通過公司2003年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、通過擬上《年產30萬噸聚脂及熔體直紡差別化短纖維工程建設項目》的議案:該項目工程建設及設備總投資6億元。 四、通過公司董事變更議案。 五、聘用李立凡、李本林為公司副總經理。 六、通過修改公司章程部分條款的議案。 七、通過擬續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司2004年度財務審計機構的議案。 董事會決定于2004年4月30日上午召開2003年年度股東大會,審議以上有關事項。
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