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中國石化(600028)董監事會決議暨召開股東年會公告

http://whmsebhyy.com 2004年03月29日 09:35 上海證券報網絡版

　　中國石油化工股份有限公司于2004年3月26日召開二屆七次董事會及二屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年提取八項減值準備的議案。

　　二、通過2003年持續關聯交易的議案：2003年實際關聯交易發生額共人民幣1020.0

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1億元。

　　三、通過續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為公司2004年度境內及境外核數師的議案。

　　四、通過2003年度利潤分配預案：以總股本867.02億股為基數，末期派發股利人民幣0.06元/股(含稅)。

　　五、通過公司2003年年度報告。

　　六、通過修改公司章程及其附件的議案。

　　七、通過向中國石油化工集團公司收購天津潤滑油脂有限公司股權的議案。

　　董事會決定于2004年5月18日上午召開2003年度股東年會，審議以上有關事項。

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