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中國石化(600028)第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年03月29日 03:13 證券時報

　　（中國石化）第二屆監(jiān)事會第三次會議于二零零四年三月二十六日下午在中國石化總部辦公樓二十層會議室召開。會議由監(jiān)事會主席王作然先生主持。

　　會議應(yīng)到監(jiān)事12名，實到監(jiān)事9名。另3名監(jiān)事因公出差，分別委托其他監(jiān)事行使表決權(quán)。到會監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《章程》的規(guī)定。

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　　會議審議通過了：

　　1、《中國石化二零零三年度財務(wù)報告》；

　　2、《中國石化二零零三年年度報告》及摘要；

　　3、《二零零三年度利潤分配方案》；

　　4、《二零零三年提取和核銷八項減值準備的議案》；

　　5、《二零零三年度監(jiān)事會工作報告》。

　　監(jiān)事會

　　中國北京，二零零四年三月二十六日

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