中國(guó)石化及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　（“中國(guó)石化”）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2004年3月26日上午8:30在中國(guó)石化總部召開(kāi)。

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　　董事長(zhǎng)陳同海、副董事長(zhǎng)王基銘，董事張家仁、曹湘洪、劉根元、范一飛、陳清泰、石萬(wàn)鵬、張佑才、曹耀峰出席了會(huì)議。牟書(shū)令董事、劉克崮董事、何柱國(guó)董事因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，其中：牟書(shū)令董事、劉克崮董事授權(quán)委托王基銘副董事長(zhǎng)，何柱國(guó)董事授權(quán)委托陳清泰董事代為出席會(huì)議并表決。會(huì)議達(dá)到了中國(guó)石化《公司章程》規(guī)定的召開(kāi)董事會(huì)的法定董事人數(shù)。

　　會(huì)議由陳同海董事長(zhǎng)召集、主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，決議如下：

　　一、通過(guò)2003年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　二、通過(guò)《關(guān)于2003年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作完成情況和2004年工作安排的報(bào)告》。

　　三、通過(guò)2003年提取八項(xiàng)減值準(zhǔn)備的議案。截至2003年12月31日止，按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及制度提取的八項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額合計(jì)為人民幣76.54億元，其中壞帳準(zhǔn)備人民幣55.33億元；存貨跌價(jià)準(zhǔn)備人民幣5.19億元；長(zhǎng)期股權(quán)投資跌價(jià)準(zhǔn)備人民幣2.71億元；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備人民幣13.31億元。

　　四、通過(guò)2003年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案。2003年實(shí)際關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額共人民幣1,020.01億元，其中買(mǎi)入人民幣635.58億元，賣(mài)出人民幣384.43億元，均在香港交易所豁免額度范圍內(nèi)。

　　五、通過(guò)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)2003年度審計(jì)費(fèi)用的議案。

　　六、同意續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為中國(guó)石化2004年度境內(nèi)及境外核數(shù)師并提請(qǐng)2003年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其酬金。

　　七、通過(guò)經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所和畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的中國(guó)石化2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　八、通過(guò)2003年度利潤(rùn)分配方案。

　　經(jīng)審計(jì)后2003年按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及制度和國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，中國(guó)石化合并凈利潤(rùn)分別為人民幣190.11億元和人民幣215.93億元。根據(jù)中國(guó)石化《公司章程》規(guī)定，會(huì)計(jì)年度的分配稅后利潤(rùn)以按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及制度和國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)算凈利潤(rùn)的較低值計(jì)算。因此，本年度中國(guó)石化的凈利潤(rùn)分別提取10%的法定盈余公積金和10%的法定公益金，加上上一年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)及扣除2003年當(dāng)年分配2002年度末期股利，2003年中期股利，可分配利潤(rùn)余額人民幣197.32億元結(jié)轉(zhuǎn)至2004年度。董事會(huì)建議以總股本867.02億股為基數(shù)，2003年全年分配股利人民幣0.09元/股(含稅)，比2002年增加人民幣0.01元/股。扣除2003年中期已派發(fā)股利人民幣0.03元/股，末期派發(fā)股利人民幣0.06元/股（含稅），末期分配現(xiàn)金股利合計(jì)人民幣52.02億元。

　　九、通過(guò)公司2003 年年度報(bào)告、年度報(bào)告公告稿和20-F表。

　　十、同意提呈2003年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)一般及無(wú)條件授權(quán)董事會(huì)決定配發(fā)及發(fā)行境外上市外資新股事宜。

　　十一、通過(guò)關(guān)于修改中國(guó)石化《公司章程》及其附件的議案。

　　十二、通過(guò)向中國(guó)石油化工集團(tuán)公司收購(gòu)天津潤(rùn)滑油脂有限公司股權(quán)的議案。

　　十三、通過(guò)召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)的議案。并同意將上述第一、六、七、八、 十、十一項(xiàng)議案提呈2003年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　承董事會(huì)命

　　陳革

　　董事會(huì)秘書(shū)

　　中國(guó)，北京，二零零四年三月二十六日